Marido e mulher se declaram culpados de conspiração para lavagem de dinheiro envolvendo invasão e roubo de bilhões em criptomoedas

WASHINGTON – Um casal da cidade de Nova York se declarou culpado hoje de conspirações de lavagem de dinheiro decorrentes do hack e roubo de aproximadamente 120.000 bitcoins da Bitfinex, uma bolsa global de criptomoedas.

Ilya Lichtenstein, 35, e Heather Morgan, 33, foram presos em fevereiro de 2022, depois que o governo apreendeu aproximadamente 95.000 Bitcoins roubados de carteiras de criptomoedas sob controle dos réus. No momento da apreensão, os fundos recuperados foram avaliados em aproximadamente US$ 3,6 bilhões. Desde suas prisões, o governo apreendeu outros aproximadamente US$ 475 milhões vinculados ao hack.

Os apelos foram anunciados pelo procurador dos EUA Matthew M. Graves, pelo procurador-geral assistente Kenneth A. Polite, Jr. da Divisão Criminal do Departamento de Justiça, pelo agente especial em exercício Kareem A. Carter, do Internal Revenue Service – Criminal Investigation (IRS- CI) Escritório de Campo de Washington, o Agente Especial Robert W. “Wes” Wheeler, do Escritório de Campo do FBI em Chicago, e o Agente Especial Encarregado Ivan J. Arvelo, do Escritório de Campo de Nova York de Investigações de Segurança Interna (HSI) fizeram o anúncio.

De acordo com documentos judiciais, Lichtenstein usou uma série de ferramentas e técnicas avançadas de hacking para obter acesso à rede da Bitfinex. Uma vez dentro de seus sistemas, Lichtenstein conseguiu autorizar fraudulentamente mais de 2.000 transações nas quais 119.754 bitcoins foram transferidos da Bitfinex para uma carteira de criptomoeda sob controle de Lichtenstein. Lichtenstein então tomou medidas para encobrir seus rastros, voltando à rede da Bitfinex e excluindo credenciais de acesso e outros arquivos de log que poderiam tê-lo entregado às autoridades. Após o hack, Lichtenstein contou com a ajuda de sua esposa, Heather Morgan, para lavar os fundos roubados.

Como parte dos seus apelos, Lichtenstein e Morgan admitiram que Lichtenstein, por vezes com a ajuda de Morgan, empregou numerosas técnicas sofisticadas de branqueamento de capitais, incluindo a utilização de identidades fictícias para abrir contas online; utilização de programas de computador para automatizar transações; depositar os fundos roubados em contas numa variedade de mercados darknet e bolsas de criptomoedas e depois retirar os fundos, o que ofusca o rasto do histórico de transações ao quebrar o fluxo de fundos; conversão de bitcoin em outras formas de criptomoeda, incluindo criptomoeda com anonimato aprimorado (AEC), em uma prática conhecida como “chain hopping”; depositar uma parte dos rendimentos criminosos em serviços de mistura de criptomoedas, como Bitcoin Fog, Helix e ChipMixer; utilizar contas empresariais sediadas nos EUA para legitimar a sua atividade bancária; e trocando uma parte dos fundos roubados por moedas de ouro, que Morgan então escondeu enterrando-as.

Lichtenstein se declarou culpado de conspiração para cometer lavagem de dinheiro, que acarreta pena máxima de 20 anos de prisão. Morgan se declarou culpado de uma acusação de conspiração para lavagem de dinheiro e uma acusação de conspiração para fraudar os Estados Unidos, cada uma das quais acarreta uma pena máxima de cinco anos de prisão. Um juiz do tribunal distrital federal determinará qualquer sentença após considerar as Diretrizes de Penas dos EUA e outros fatores legais.

Consistente com a prática padrão em casos de confisco criminal, haverá um processo formal na conclusão do caso, de acordo com a Regra 32.2 das Regras Federais de Processo Penal, para que terceiros requerentes apresentem reivindicações por quaisquer bens apreendidos e confiscados.

A investigação foi liderada pelo IRS-CI Washington, Unidade de Crimes Cibernéticos do DC Field Office, FBI-Chicago, Unidade de Ativos Virtuais (VAU) do FBI e HSI-Nova York. O Departamento de Polícia de Ansbach, na Alemanha, prestou assistência durante esta investigação.

O caso está sendo processado pelos procuradores assistentes dos EUA, Christopher B. Brown e Jolie Zimmerman, do Gabinete do Procurador dos EUA para o Distrito de Columbia, juntamente com os advogados de julgamento Jessica Peck e C. Alden Pelker, da Seção de Crimes Informáticos e Propriedade Intelectual do Departamento de Justiça. Os especialistas paralegais Angela De Falco e Brian Rickers e a assistente jurídica Jessica McCormick forneceram assistência valiosa. Assistência significativa também foi fornecida pelo advogado de julgamento Christen Gallagher, pelos escritórios do procurador dos EUA para o Distrito Leste da Pensilvânia e Distrito Sul de Nova York, HSI-Filadélfia, e pela ex-procuradora assistente dos EUA Jessica C. Brooks.